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飞鹿股份:增资控股苏州恩腾半导体科技有限公司暨关联交易

发布日期:2021-09-17 18:23   来源:未知   阅读:

  13日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议,审议通过了《关

  盛利华、范国栋、刘雄鹰及其他非关联投资人;苏州恩腾半导体科技有限公司(以

  (有限合伙);苏州飞腾二号信息咨询合伙企业(有限合伙);PARK YOUNG SEO

  非关联投资人拟合计以3,260万元对恩腾半导体增资,获得恩腾半导体42%股权,

  同时公司或公司指定主体将接受恩腾半导体其他股东12.34%股权的表决权委

  票上市规则》7.2.5条规定的关联人,本次对外投资事项构成关联交易。本次对

  盛利华:女,中国国籍,身份证号码:430202********0021,住所:湖南省

  范国栋:男,中国国籍,身份证号码:410105********2810,住所:广东省

  刘雄鹰:男,中国国籍,身份证号码:432823********3310,住所:湖南省

  雄鹰先生为公司高级管理人员,属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.5

  4、注册地址:苏州工业园区金鸡湖大道99号苏州纳米城西北区02栋703室

  体、光伏领域内的技术转让、技术咨询、技术服务;销售:电子耗材、光伏产品、香港123历史香图库

  注:截至本公告披露日,恩腾半导体注册资本为1,000万元,苏州恩鑫科技有限公司

  YOUNG SEO已与苏州恩鑫科技有限公司、苏州飞腾信息咨询合伙企业(有限合伙)、

  苏州飞腾二号信息咨询合伙企业(有限合伙)签署股权转让协议(以下简称“股权调整”),

  股权调整后,苏州恩鑫科技有限公司持有恩腾半导体70.10%股权,苏州飞腾信息咨询合

  伙企业(有限合伙)持有恩腾半导体8.62%股权,苏州飞腾二号信息咨询合伙企业(有

  限合伙)持有恩腾半导体21.28%股权(上述股权调整正在办理工商变更登记)。

  方3合称为“丙方”,丙方1、丙方2、丙方3为乙方“实际股东”,丁方为本次增

  资前乙方的“实际控制人”;甲方、乙方、丙方、丁方之任意一方单独称“一方”,

  目标公司及现有股东同意将目标公司注册资本增加至1,724.1379万元。根据

  本协议约定的条款和条件,甲方同意以3,260万元(以下简称“增资款”)认购

  乙方本次新增的注册资本724.1379万元(以下简称“新增注册资本”),获得

  本次增资后乙方完全摊薄后的42%股权(以下简称“增资股权”),增资款减去

  1.3.1甲方将在本协议第3.1条(本节2.1条)约定的先决条件满足后10个

  工作日支付第一期增资款2,500万元至由乙方办理的且各方均认可的指定监管银

  成增资的工商变更手续;在工商变更登记完成前,第一期增资款乙方暂不能使用。

  1.3.2剩余增资款760万元将根据目标公司经营发展所需资金情况及时支付,

  1.4各方同意由甲方委派会计师事务所和评估机构以2021年9月30日作为

  承诺充分配合审计和评估工作,如乙方自2021年1月1日至2021年9月30日

  已签订并经会计师事务所和评估机构认可的合同金额低于4,000万元,则甲方有

  2.1.3乙方的股权调整已完成工商登记,并且丙方已实缴注册资本合计430

  本次增资后的12.34%股权的表决权无偿的、不可撤销的委托给甲方1或甲方1

  指定主体,以使得甲方在目标公司股东会拥有的表决权达到54.34%并可以合并

  目标公司2021年、2022年、2023年(下称“业绩承诺期间”)经营目标为:

  经审计的税后净利润(下称“承诺净利润”)分别不低于人民币100万元、900万

  元、2,000万元,或2021年至2023年累计净利润不低于3,000万元;或目标公

  3.2.1若目标公司未达到5.1(本节3.1条)所述业绩承诺时,香港智多星,则丙方无偿给

  予甲方目标公司届时3%的股权补偿。该股权补偿由丙方按股份比例同比例承担,

  3.2.2若目标公司达到5.1(本节3.1条)所述业绩承诺时,则甲方无偿对丙

  方给予目标公司届时3%的股权奖励。该股权奖励由甲方按股份比例同比例承担,

  3.3.1本次增资完成后,如发生指定情形,甲方有权要求丁方及/或乙方回购

  3.3.2回购价款为按照甲方本次增资的增资款及年化8%的利息,加上乙方已

  宣布未发放的股息红利。丁方应于甲方发出回购通知之日起120日内向甲方支付

  3.3.3乙方、丁方对本协议第5.3条项下(本节3.3条)的回购义务承担连带

  议要求将激励份额分配给现有或今后引入的关键人员(不包含丁方及其关联人)。

  前述股权激励实施完成后,由目标公司董事会另行制定新的股权/期权激励计划,

  协议,或违反本协议约定的保密义务、排他义务,应向守约方支付相应的违约金。

  2021年8月27日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议,

  发展银行股份有限公司株洲支行申请12,000万元综合授信额度提供担保;为公

  司向北京银行股份有限公司株洲分行申请5,000万元综合授信额度提供担保,为

  公司向中国光大银行股份有限公司株洲分行申请7,000万元综合授信额度提供担

  保,为公司向招商银行股份有限公司株洲分行申请3,000万元综合授信额度提供

  担保;为公司向渤海银行股份有限公司长沙分行申请2,000万元综合授信额度提

  3,000万元综合授信额度提供担保;为公司向中国建设银行股份有限公司株洲四